山东新华医疗器械股份有限公司公告

山东新华医疗器械股份有限公司关于与中华慈善总会签订合作协议的公告

    证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2009－003

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示:

    1、合同类型：合作协议

    2、合同生效条件：双方签字盖章

    3、合同履行期限：2009年2月至2019年2月

    4、对上市公司当期业绩的影响：按当期实际捐赠额计算当期损益

    特别风险提示：

    合同履行中的风险：无履约能力、市场、政策、法律等方面的风险。

    一、董事会决议情况

    1、公司第六届董事会第七次会议于2009年2月7日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2009年2月17日16：30在公司二楼会议室召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵毅新女士主持，会议审议并一致通过了《关于公司与中华慈善总会签订合作协议的议案》。决议向中华慈善总会无偿捐赠放射治疗设备，用于在全国范围内推广“中华慈善总会肿瘤救助专项资金及中慈CA医疗捐赠项目”，建设“中慈肿瘤治疗康复中心”。

    赞成10票；反对0票；弃权0票。

    2、合同生效所必需的审批程序：按规定须经董事会批准。

    二、合同标的和对方当事人情况

    1、合同标的情况

    合同标的情况：公司向中华慈善总会无偿捐赠2套放射治疗设备，货值776万元。另外，在合作期限内，平均每年再捐赠不少于30万元的医疗设备或器材。捐赠总货值不少于1076万元。以成本价向中华慈善总会“中慈肿瘤治疗康复中心”供应肿瘤放射治疗设备，成本价格以每年度根据耗材及生产成本进行的报价为准。用于在全国范围内推广“中华慈善总会肿瘤救助专项资金及中慈CA医疗捐赠项目”，建设“中慈肿瘤治疗康复中心”。

    2、合同对方当事人情况：名称：中华慈善总会。注册地：北京。法定代表人：范宝俊。主营业务：慈善事业。与公司不构成关联交易。

    三、合同主要条款

    合同主要条款：

    1.价款：捐赠总货值不少于1076万元

    2.履行期限：2009年2月至2019年2月（共10年）

    3.违约责任：一方不履行协议规定义务，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。协议双方均有权在对方违反协议约定经协商无改进的情况下，单方中止协议并依法追究对方相应的法律责任。

    四、合同履行对上市公司的影响

    1、对上市公司本年度以及未来各会计年度的资产总额、净资产和净利润等的影响：捐赠额将对企业利润产生同额度影响，此次捐赠为公益救济性捐赠，准予所得税税前全额列支，对所得税无影响。

    2、对上市公司业务独立性的影响：无

    3、上市公司认为存在的其他影响：无。

    五、合同履行的风险分析

    1、合同双方履约能力的分析：双方均具备履约能力。

    2、合同履行无市场、政策、法律等风险。

    六、备查文件

    1、公司六届七次董事会决议；

    2、协议文本及附件。

    山东新华医疗器械股份有限公司

    董事会

    2009年2月24日