天津天药药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

天津天药药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2009-009

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●    本次会议没有新提案提交表决。

    ●    本次会议审议事项无关联交易事项。

    一、会议召开和出席情况

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年6月23日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2009年6月6日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长刘永和先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计3人，代表有表决权的股份256,751,317股，占公司有表决权总股份的47.29%。本次会议出席董事7人，监事2人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议全部资料已于2009年6月16日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：

    1．审议通过关于变更公司经营范围的议案；

    同意股数256,751,317股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

    2．审议通过天津天药药业股份有限公司章程（修订草案）；

    同意股数256,751,317股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

    根据《公司章程》的有关规定，该议案需要按照特别决议表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    3．审议通过关于向银行申请授信额度的议案。

    同意股数256,751,317股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

    三、律师见证情况

    北京市观韬律师事务所王维律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2009]第0074号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司董事会

    2009年6月24日