“复星医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海复星医药（集团）股份有限公司于2009年6月26日召开四届五十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司非公开发行人民币普通股（A股）的议案：本次发行对象为包括公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（下称：复星集团）在内的不超过十家特定对象；发行数量不超过7800万股，不低于3500万股，其中复星集团认购比例不超过本次发行数量的30%，且认购资金不超过人民币60000万元；发行价格不低于13.27元/股；所有投资者均以现金认购。

    二、通过《公司关于募集资金运用可行性分析报告》。

    三、通过关于公司于同日与复星集团签订附生效条件股份认购合同的议案。

    四、通过《公司2009年非公开发行A股股票预案》。

    五、通过《公司前次募集资金使用情况报告》。

    六、通过《公司募集资金管理制度（2009年修订）》。

    董事会决定于2009年7月13日14：00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738196”；投票简称为“复星投票”。