安徽金种子酒业股份有限公司有限售条件的流通股第三次上市公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    １、本次有限售条件的流通股上市数量为６５，６４９，３１５股

    ２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年７月６日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    １、《安徽金种子酒业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》于２００６年６月９日获得本公司２００６年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以２００６年６月３０日作为股权登记日，于２００６年７月４日实施后复牌。

    ２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    本公司《股权分置改革及定向回购方案说明书》（修订）中控股股东安徽金种子集团有限责任公司（以下简称“金种子集团”）对持有本公司股份上市流通事项承诺如下：

    金种子集团所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，并且在上述限售期限内，原非流通股的出售价格不低于６．１８元／股。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    １、股改实施后至今股本结构的变化情况

    １）股改实施后至今，公司不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化；

    ２）股改实施后至今，公司不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化；

    ３）２００８年７月４日，公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售流通股１３，０３６，０７２股上市流通，公司股本结构发生变化，情况如下：

    单位：股

    ■

    ２、公司股改实施后至今各股东持有有限售条件流通股变化情况

    ２００８年７月４日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售条件流通股比例发生变化。具体变化内容详见公司于２００８年７月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相关公告。

    四、相关股东占用资金的解决安排情况

    公司大股东占用资金的情况已经通过实施股权分置改革及定向回购方案解决。股权分置改革方案实施后，公司未出现大股东占用公司资金的情形。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，截至本核查报告签署之日，金种子酒限售股份持有人均严格履行了其在金种子酒股权分置改革方案中作出的各项承诺。

    至金种子酒股权分置改革方案实施完毕满３６个月之日（即２００９年７月４日），金种子酒限售股份持有人安徽金种子集团有限公司限售承诺将于２００９年７月４日履行完毕，其相应持有的２５．１８％的限售股份（６５，６４９，３１５股）已于该日解除限售。

    金种子酒本次６５，６４９，３１５股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    １、本次有限售条件的流通股上市数量为６５，６４９，３１５股；

    ２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年７月６日；

    ３、有限售条件的流通股上市明细清单

    ■

    七、股本变动结构表

    ■

    特此公告。

    安徽金种子酒业股份有限公司

    董 事 会

    ２００９年６月２９日

    备查文件：

    １、公司董事会有限售条件的流通股上市申请表；

    ２、平安证券有限责任公司关于安徽金种子集团申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见。