华东医药股份有限公司关于2008年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

    一、会议召开情况

    １、召集人：董事会

    ２、表决方式：现场投票

    ３、会议召开时间：２００９年６月３０日（周二）上午９：００

    ４、会议地点：杭州市杨公堤３９号 杭州金溪山庄二楼会议室

    ５、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共７名，代表股份２３１，１３０，９６６股，占公司有表决权总股份的５３．２５％。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次年度股东会议审议或听取了：

    １、华东医药董事会２００８年度工作报告；

    ２、华东医药监事会２００８年度工作报告；

    ３、华东医药２００８年度财务决算报告；

    ４、华东医药２００８年年度报告；

    ５、华东医药２００８年度利润分配方案；

    ６、华东医药预计２００９年发生的日常性关联交易事项的议案；

    ７、华东医药关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年财务审计机构的议案；

    ８、华东医药关于增加分红条款、修改公司章程的议案；

    ９、华东医药关于为中美华东六千万贷款提供担保的议案；

    １０、华东医药关于为宁波公司两千万贷款提供担保的议案；

    １１、华东医药关于采用累计投票制选举李邦良、周金宝、万玲玲、刘程炜、刘士君、钟 鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案；

    １２、华东医药关于采用累计投票制选举张静璃、祝 卫为公司第六届董事会独立董事的议案；

    １３、华东医药关于采用累计投票制选举白新华、王 科、秦 云为公司第六届监事会监事的议案；

    １４、华东医药关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案；

    １５、听取了华东医药独立董事２００８年度述职报告；

    四、会议表决结果

    本次股东大会以记名投票表决方式进行逐项表决。

    （一）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司董事会２００８年度工作报告；

    （二）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司监事会２００８年度工作报告；

    （三）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司２００８年度财务决算报告；

    （四）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司２００８年年度报告；

    公司２００８年年度报告全文及摘要已刊登在２００９年３月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，以及公司指定的信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    （五）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司２００８年度利润分配方案；

    根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司２００８年度实现净利润１０９，２６１，６１８．０４元，加上年初未分配利润－１５３，２７１，００４．６８元，年末可供股东分配的利润为－４４，００９，３８６．６４元。因此，公司２００８年度不实施现金分红，也不进行转增股本。

    （六）关于公司预计２００９年发生的日常性关联交易事项的议案：

    １）与杭州华东医药集团有限公司相关联交易事项，关联股东杭州华东医药集团有限公司进行了回避表决。经其他股东表决，同意股份１５４，１９８，２３８股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司预计２００９年发生的日常关联交易事项的议案。

    工业生产方面：

    ■

    商业经销方面：

    ■

    ２）与中国远大集团有限责任公司相关联交易事项，关联股东中国远大集团有限责任公司进行了回避表决。经其他股东表决，同意股份７７，０２３，５３４股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司预计２００９年发生的日常关联交易事项的议案。

    商业经销方面：

    ■

    （七）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年财务审计机构的议案；

    （八）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了关于增加分红条款、修改公司章程的议案。

    公司章程第一百五十四条修改为：公司利润分配政策为：公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

    公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

    存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

    较修改前的章程第一百五十四条增加了“可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。”

    （九）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司关于为杭州中美华东制药有限公司六千万贷款提供担保的议案；

    （十）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司关于为华东医药宁波有限公司两千万贷款提供担保的议案；

    （十一）关于采用累计投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案，会议选举通过李邦良、周金宝、万玲玲、刘程炜、刘士君、钟 鸣为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

    ■

    （十二）关于采用累计投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案，会议选举通过张静璃、祝 卫为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

    ■

    （十三）关于采用累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案，会议选举通过白新华、王 科、秦 云为公司第六届监事会监事，表决结果如下：

    ■

    （十四）经表决，同意股份２３１，１３０，９６６股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，弃权股份０股，审议通过了公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案；

    五、律师出具的法律意见

    １、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

    ２、律师姓名：吕崇华

    ３、结论性意见：

    本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

    六、备查文件

    １、公司２００８年年度股东大会的决议；

    ２、浙江天册律师事务所对公司２００８年年度股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    华东医药股份有限公司董事会

    二〇〇九年六月三十日