丽珠医药集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为３０６，０３５，４８２股，按照相关规定，扣除公司已回购的７，４２３，８００股Ｂ股股份数后，本次股东大会，具有表决权的股份总数为２９８，６１１，６８２股，其中Ａ股股份数为１８３，７２８，４９８股，Ｂ股股份数为１１４，８８３，１８４股。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    １．会议通知情况：公司于２００９年６月１８日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开２００９年度第一次临时股东大会通知》（公告编号：２００９－２８）

    ２．召开时间：２００９年７月３日上午９：３０

    ３．召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室

    ４．召开方式：现场投票

    ５．召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

    ６．主持人：董事安宁先生

    ７．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    （二）出席会议情况：

    １．出席的总体情况：

    股东及股东代理人５名、代表公司有表决权股份数１３２，９５５，６４３股，占公司有表决权股份总数的４４．５２％％。

    ２． Ａ股股东出席情况：

    Ａ股东及股东代理人３名代表公司有表决权Ａ股股份数８８，４０３，１１０股，占公司有表决权Ａ股股份总数的４８．１２％。

    ３． Ｂ股股东出席情况：

    Ｂ股股东及股东代理人２人，代表公司有表决权股份数４４，５５２，５３３股，占公司流通Ｂ股股东表决权股份总数３８．７８％。

    二、提案审议情况

    会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议：

    １、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

    同意公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。

    ① 总的表决情况：

    同意１３２，９５５，６４３股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

    ② Ａ股股东的表决情况：

    同意８８，４０３，１１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ③ Ｂ股股东的表决情况：

    同意４４，５５２，５３３股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ④表决结果：通过。

    ２、审议通过《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》

    选举陶德胜先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满止。

    ① 总的表决情况：

    同意１３２，９５５，６４３股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

    ② Ａ股股东的表决情况：

    同意８８，４０３，１１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ③ Ｂ股股东的表决情况：

    同意４４，５５２，５３３股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ④表决结果：通过。

    ３、审议通过《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》

    选举杨斌先生为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会届满止。

    ① 总的表决情况：

    同意１３２，９５５，６４３股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

    ② Ａ股股东的表决情况：

    同意８８，４０３，１１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ③ Ｂ股股东的表决情况：

    同意４４，５５２，５３３股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ④表决结果：通过。

    ４、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    ① 总的表决情况：

    同意１３２，９５５，６４３股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

    ② Ａ股股东的表决情况：

    同意８８，４０３，１１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ③ Ｂ股股东的表决情况：

    同意４４，５５２，５３３股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ④表决结果：通过。

    ５、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

    ① 总的表决情况：

    同意１３２，９５５，６４３股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

    ② Ａ股股东的表决情况：

    同意８８，４０３，１１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ③ Ｂ股股东的表决情况：

    同意４４，５５２，５３３股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

    ④表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    １．律师事务所名称：广东德赛律师事务所

    ２．律师姓名：王先东

    ３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    《丽珠医药集团股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会决议》

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司

    ２００９年７月３日