西藏雅砻藏药股份有限公司2009年第２次临时股东大会决议公告

    证券代码：６００７７３ 证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临２００９－０３６号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２００９年第２次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

    一、会议召集、召开情况

    （一）会议召开时间：２００９年７月３日１０：００。

    （二）会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道１０号金珠大厦六楼公司会议室。

    （三）会议召集人：本公司董事会。

    （四）会议主持人：董事长王德银先生。

    （五）会议召开方式：采用现场记名投票的表决方式。

    （六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席本次会议的股东及股东代理人共２名，共计代表股份３６，１１５，５４７股，占公司总股本的１５．７８％。

    （二）公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    １、审议通过了《选举王德银先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ２、审议通过了《选举程度才先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ３、审议通过了《选举王新秋先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ４、审议通过了《选举唐泽平先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ５、审议通过了《选举季德钧先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ６、审议通过了《选举卢光武先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ７、审议通过了《选举魏建平先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    １、审议通过了《选举刘会全先生为公司第五届监事会监事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    ２、审议通过了《选举任世和先生为公司第五届监事会监事》：有效表决票数为３６，１１５，５４７票，其中同意票数３６，１１５，５４７票，反对票数０ 票，弃权票数０ 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    四、律师见证情况

    四川商信律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经公司与会董事签字确认的２００９年第２次临时股东大会决议；

    （二）四川商信律师事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司第２次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２００９年７月３日

    证券代码：６００７７３    证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临２００９－０３７号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    关于职工代表大会选举

    吴素芬女士为公司第五届监事会职工代表监事的决议公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司于２００９ 年７月３日召开了职工代表大会，经选举，吴素芬女士（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表监事。

    特此公告。

    附：吴素芬女士简历

    吴素芬，出生于１９６７年４月，本科学历。主要工作经历如下：

    １９９０年～１９９２年，就职于广州和顺制冷设备公司；

    １９９２年～１９９５年，就职于西藏圣地实业总公司；

    １９９５年～１９９８年，就职于顺达商贸有限公司；

    １９９８年～１９９９年，就职于本公司；

    １９９９年～２０００年，就职于西藏金珠高保公司驻成办事处；

    ２０００年～２００３年，就职于成都金珠投资公司；

    ２００３年至今，就职于本公司。２００６年１月，当选为本公司职工代表监事；２００６年３月起，任本公司监事会主席。

    吴素芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有本公司股票１５万股。

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２００９年７月３日

    证券代码：６００７７３    证券简称：＊ＳＴ雅砻     公告编号：临２００９－０３８号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于２００９年７月３日１１：００以通讯方式召开。本次会议应到董事７人（其中独立董事３人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事７人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举王德银先生为公司董事长的议案》。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    二、审议通过了《关于选举程度才先生为公司副董事长的议案》。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，根据公司董事长王德银先生、独立董事季德钧先生、独立董事卢光武先生、独立董事魏建平先生的提名，分别选举产生了公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员、董事会薪酬与考核委员会的委员，具体如下：

    （一）公司董事会提名委员会委员：季德钧先生、王德银先生、程度才先生；

    （二）公司董事会审计委员会委员：卢光武先生（会计专业人士）、魏建平先生、程度才先生；

    （三）公司董事会战略委员会委员：王德银先生、魏建平先生、程度才先生；

    （四）公司董事会薪酬与考核委员会委员：季德钧先生、卢光武先生、王德银先生。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    四、审议通过了《关于批准董事会专门委员会主任委员的议案》。

    （一）经公司董事会提名委员会选举，季德钧先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准季德钧先生担任该委员会主任委员。

    （二）经公司董事会审计委员会选举，卢光武先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准卢光武先生担任该委员会主任委员。

    （三）经公司董事会战略委员会选举，王德银先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准王德银先生担任该委员会主任委员。

    （四）经公司董事会薪酬与考核委员会选举，季德钧先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准季德钧先生担任该委员会主任委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    五、审议通过了《关于聘任王德银先生为公司总经理的议案》。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    六、审议通过了《关于聘任曾园春女士为公司董事会秘书的议案》。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    七、审议通过了《关于聘任由公司总经理提名的公司其他高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》。

    （一）聘任吴敬东先生为公司副总经理；

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    （二）聘任曾园春女士为公司副总经理；

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    （三）聘任陶瑛女士为公司财务总监。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    公司独立董事针对本次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员事项一致发表了如下独立意见：

    （一）公司董事会聘任公司总经理及其他高级管理人员程序合法有效；

    （二）各高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

    八、《关于聘任陈金先先生为公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告。

    西藏雅砻藏药股份有限公司董事会

    ２００９年７月３日

    附：相关聘任人员简历

    １、董事长、总经理王德银先生简历

    王德银，出生于１９６３年９月，１９８６年７月毕业于西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）计算机工程专业，大学本科学历，高级工程师，中共党员。主要工作经历如下：

    １９８６年７月～１９９１年５月，任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院计算中心ＤＥＣ ＶＡＸ机系统管理员、ＶＡＸ机组组长；

    １９９１年６月～２００１年６月，历任深圳市现代计算机有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长兼总裁；

    ２０００年１２月～２００１年６月，任深圳一致药业股份有限公司董事、副董事长；

    ２００１年７月～２００５年４月，任深圳市豪信科技有限公司任董事长；

    ２００５年６月起，历任本公司总经理、董事、副董事长、西藏自治区政协委员，现任本公司董事长、总经理、西藏自治区政协委员。

    王德银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有本公司股票５０万股。

    ２、副总经理吴敬东先生简历

    吴敬东，出生于１９６２年１１月，大学本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：

    １９８３年７月～１９９５年９月，历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院工程师、项目负责人，曾获全国百名青年科技标兵称号；

    １９９５年７月～２００２年１２月，任深圳市现代计算机有限公司副总裁；

    ２００３年１月～２００４年３月，任北京东华集团副总裁；

    ２００４年４月～２００５年５月，任日立数据系统有限公司任行业总监；

    ２００５年６月起，历任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理、董事、四川金珠生态农业科技有限公司董事长，现任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理；

    吴敬东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票４０万股。

    ３、副总经理、董事会秘书曾园春女士简历

    曾园春，出生于１９７１年８月，硕士学历。主要工作经历如下：

    １９９１年～１９９２年，任教于西安市第５８中学；

    １９９２年～１９９３年，西安外国语学院电脑翻译公司从事翻译、业务管理；

    １９９３年～２００３年，历任深圳市现代计算机公司行政助理、总经理秘书、办公室副主任、总裁办主任；

    ２００３年～２００５年，英国谢菲尔德哈莱姆大学学习并获硕士学位；

    ２００５年８月起，任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理并于２００７年１月兼任西藏雅砻藏药股份有限公司董事会秘书。

    曾园春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票２０万股。

    ４、财务总监陶瑛女士简历

    陶瑛，出生于１９７３年８月，注册会计师。主要工作经历如下：

    １９９４年～２００１年，任四川都江堰木工机床厂会计；

    ２００２年～２００３年，任新日钢制品有限公司成都分公司财务经理；

    ２００３年～２００５年１１月，任四川利翔会计师事务所审计助理、签字注册会计师；

    ２００５年１１月起，历任西藏雅砻藏药股份有限公司计划财务部副经理、经理、财务总监。现任西藏雅砻藏药股份有限公司财务总监并兼任计划财务部经理。其间，２００６年９月至２００８年１２月，在西南交通大学经济管理学院研修ＭＢＡ 课程。

    陶瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票３０万股。

    ５、证券事务代表陈金先先生简历

    陈金先，出生于１９７０年４月，工程师。历任湖北金环股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、证券部经理。现任本公司证券事务代表、证券部经理。

    证券代码：６００７７３ 证券简称：＊ＳＴ雅砻    公告编号：临２００９－０３９号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    第五届监事会第一次会议决议公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２００９年７月３日１１：００以通讯表决方式召开。本次会议应到监事３人，根据《监事意见记录表》的反馈，实到监事３人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议，以全票（３票）审议通过了《关于选举吴素芬女士为公司监事会主席的议案》。

    特此公告。

    西藏雅砻藏药股份有限公司监事会

    ２００９年７月３日