昆明制药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：600422 证券简称： 昆明制药 编号：2009-12

    昆明制药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    （2009年7月3日通过）

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009年7月3日上午9：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。因董事长何勤先生公务出差在外，无法主持会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举林家宏董事为大会主持人。出席股东和股东代表4人，代表股份数149,940,809股,占公司有表决权股份总数的47.73%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：

    1、审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案

    同意股数149,940,809股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    2、审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事的议案(简历附后)

    同意股数149,940,809股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    3、审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案

    同意股数149,940,809股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    4、审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事的议案(简历附后)

    同意股数149,940,809股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    三、律师见证情况

    云南千和律师事务所的王青燕律师、肖承一律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、昆明制药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。

    2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

    昆明制药集团股份有限公司

    2009年7月3日

    附件：

    刘浩军先生个人简历：

    刘浩军，男，1975年出生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股份有限公司战略发展部部长。

    曹汛先生个人简历

    曹汛，男，1975年出生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师，历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华立产业集团财务部经理、生命科技公司财务总监。