大连橡胶塑料机械有限售条件的流通股上市流通的公告

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为99,574,800股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月13日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年6月27日经相关股东会议通过，以2006年7月7日作为股权登记日实施，于2006年7月11日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

股改实施时，公司原控股股东大连市国资委承诺：持有的本公司有限售条件的流通股股份将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

经国务院国资委批准，大连市国资委将其持有的限售股份无偿划转至其全资子公司大连市国有资产经营有限公司（以下简称大连市国资公司），上述划转已于2008年11月18日通过中国证券登记结算中心上海分公司办理完成，上述承诺由大连市国资公司继续严格履行。

原其他非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。

本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行了其承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2009年5月20日召开的2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》：以2008年12月31日的总股本10,500万股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增10,500万股，转增后股本增加至21,000万股。转增方案已于2009年6月10日实施完成。

本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

2007 年7 月11 日，公司第一次安排有限售条件的流通股2,082,600股上市，股本结构变化为：有限售条件的流通股49,787,400股，无限售条件的流通股55,212,600 股。详见2007 年7 月4 日公司《有限售条件的流通股上市公告》。

大连市国资委将其持有的本公司全部股权无偿转让给其全资子公司大连市国资公司，转让后大连市国资公司持有本公司有限售条件流通股共49,787,400股，上述划转已于2008 年11 月18 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。

3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

经国务院国资委批准，大连市国资委将其持有的本公司股权无偿划转至其全资子公司大连市国资公司，上述划转已于2008 年11 月18 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

2009年6月10日公司2008年度利润分配方案实施完毕，以2008年12月31日总股本105,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，大连市国资公司持有的本公司有限售条件流通股变为99,574,800股。

因此本次有限售条件流通股上市数量为99,574,800股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,核查意见如下：大橡塑相关股东履行了股改中做出的承诺，董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为99,574,800股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月13日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

1、大连市国资委将所持有的本公司股份转让给大连市国资公司，已于2008 年 11 月18 日办理完过户登记手续。

2、2009年6月10日资本公积金转增股本方案实施完毕，每10股转增10股。因此，本次有限售条件流通股申请上市数量为99,574,800股。

因上述原因导致本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的情况有差异。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

根据公司股权分置改革方案，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）流通股于2007 年7 月11 日上市流通，上市流通数量为2,082,600股，详细情况见2007 年7 月4 日公司《有限售条件的流通股上市公告》。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

日期：2009年7月7日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书