浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2009-26

    浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二．会议召开和出席情况：

    浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年7月5日上午10：00在公司召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为271,575,348股，占公司股份总数的73.88%。

    本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长黄水寿先生主持，公司董事、监事、高管人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

    三．提案审议和表决情况

    本次股东大会共审议了六项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为271,575,348股。经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：

    1、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的提案》，该提案由公司股东提请大会以普通决议表决通过。

    会议以累积投票方式，选举黄飞刚先生、鲁仲法先生、吴秋婷女士、杨建新先生、赵不敏先生等5人为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

    具体表决情况如下：

    （1）选举黄飞刚先生为公司第四届董事会非独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （2）选举鲁仲法先生为公司第四届董事会非独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （3）选举吴秋婷女士为公司第四届董事会非独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （4）选举杨建新先生为公司第四届董事会非独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （5）选举赵不敏先生为公司第四届董事会非独立董事。（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    2、审议通过《关于公司独立董事换届选举的提案》，该提案由公司董事会提请大会以普通决议表决通过。

    会议以累积投票方式，选举朱锡坤先生、陈银飞先生、戴立中先生等3人为公司第四届董事会独立董事，任期三年。在独立董事陈银飞先生、戴立中先生取得独立董事资格证之前，公司第三届董事会独立董事童宏怀先生、钱吉寿先生、杨辉先生仍继续履行其独立董事权利和义务。

    具体表决情况如下：

    （1）选举朱锡坤先生为公司第四届董事会独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （2）选举陈银飞先生为公司第四届董事会独立董事；（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    （3）选举戴立中先生为公司第四届董事会独立董事。（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举的提案》，该提案由公司股东提请大会以普通决议表决通过。

    会议选举黄生祥先生为公司第四届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举的职工监事史武军先生、徐开林先生一起组成公司第四届监事会，任期三年。

    表决情况如下：

    （1）选举黄生祥先生为公司第四届监事会股东监事。（简历附后）

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    4、审议通过《关于调整独立董事津贴的提案》，该提案由公司监事会提请大会以普通决议表决通过；

    同意将每位独立董事的津贴标准由原来的2万元/年（税后）调整为4万元/年（税后）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    5、审议通过《修改〈公司章程〉的提案》，该提案由公司董事会提请大会以特别决议表决通过；

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    6、审议通过《关于合并注销诸暨万象包装有限公司的提案》，该提案由公司董事会提请大会以特别决议表决通过。

    表决结果如下：同意271,575,348股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权的100%。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所徐建军律师、杨继红律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议；

    2、经与会董事、监事签字确认的2009年第一次临时股东大会记录；

    3、2009年第一次临时股东大会会议资料；

    4、北京德恒律师事务所关于浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    浙江大东南包装股份有限公司

    2009年7月7日

    附：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事简历

    一、公司第四届董事会董事简历

    1、非独立董事

    黄飞刚先生，40岁，大专学历，经济师。黄飞刚先生曾先后被授予“第四届全国乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号，曾任诸暨市共青团市委常委，自2000年7月以来一直在浙江大东南包装股份有限公司工作。现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南包装股份有限公司副董事长、总经理；浙江大东南惠盛塑胶公司董事；杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长、杭州大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南集团有限公司副董事长。黄飞刚先生和其父黄水寿先生合计持有本公司控股股东浙江大东南集团有限公司75%的股权，为本公司实际控制人之一，未单独持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责的情形，存在受到深圳证券交易所一次通报批评的情形，不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    鲁仲法先生，39岁，南开大学EMBA。鲁仲法先生自2000年7月以来一直在浙江大东南包装股份有限公司工作，历任浙江大东南包装股份有限公司监事会主席。现任浙江大东南包股份有限公司工会主席。鲁仲法先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    吴秋婷女士，30岁，本科学历，助理经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理。现任浙江大东南包装股份有限公司董事长助理、董事会秘书、董事。吴秋婷女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    杨建新先生，52岁，大专学历。历任浙江东方集团股份有限公司副总经理、总经理；浙江巨能东方控股有限公司董事长；浙江聚能控股有限公司总经理。现任浙江奥光通信技术有限公司董事长；浙江大东南包装股份有限公司董事。杨建新先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    赵不敏先生，58岁，本科学历，高级国际商务师。赵不敏先生1982年以来长期在中国包装进出口总公司工作；曾任中国驻意大利使馆商务处二秘。现任中国包装进出口总公司副总裁；浙江大东南包装股份有限公司董事。赵不敏先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    2、独立董事

    朱锡坤先生，47岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部副经理；浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师。朱锡坤先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    陈银飞先生，53岁，清华大学工学硕士，浙江大学工学博士，浙江工业大学教授。历任浙江工业大学助教、教研室主任、省重点实验室副教授、省重点实验室教授、党支部书记、化材学院副院长。现任浙江工业大学化材学院党委书记、教授、博导。陈银飞先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    戴立中先生, 53岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任浙江省诸暨市棉纺针织厂主办会计、财务科长；浙江省诸暨市二轻工业总公司科员；浙江省诸暨市二轻工业总公司科长；诸暨会计师事务所部门经理；诸暨天宇资产评估有限公司董事长。现任诸暨天宇会计师事务所有限公司董事长、所长；诸暨天宇工程造价咨询有限公司董事长。戴立中先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    二、公司第四届监事会股东监事简历

    黄生祥先生，59岁，大专学历，高级工程师。历任浙江大东南包装股份有限公司副董事长。现任浙江大东南惠盛塑胶有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长。黄生祥先生持有本公司控股股东浙江大东南集团有限公司25%的股权，与公司实际控制人无其他关联关系，未单独持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。