浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2009-28

    浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2009年7月5日，浙江大东南包装股份有限公司在公司召开了第四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2009年6月25日以电子邮件和专人送达的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事7名，钱吉寿独立董事因工作原因未出席本次会议，委托童宏怀独立董事行使表决权（在公司第四届董事会独立董事陈银飞先生、戴立中先生取得独立董事资格证之前，公司第三届董事会独立董事童宏怀先生、钱吉寿先生、杨辉先生仍继续履行其独立董事权利和义务）。公司第四届董事会全体独立董事、第四届监事会全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由黄飞刚先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    同意选举黄飞刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。（简历详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

    同意选举鲁仲法先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。（简历详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

    同意选举戴立中独立董事、鲁仲法董事、杨建新董事为公司本届董事会薪酬委员会委员，由鲁仲法董事担任公司本届董事会薪酬委员会召集人。

    同意选举戴立中独立董事、朱锡坤独立董事、鲁仲法董事为公司本届董事会审计委员会委员，由戴立中独立董事担任公司本届审计委员会召集人。

    同意选举朱锡坤独立董事、戴立中独立董事、赵不敏董事为公司本届董事会提名委员会委员，由朱锡坤独立董事担任公司本届提名委员会召集人。

    同意选举黄飞刚董事、鲁仲法董事、杨建新董事、陈银飞独立董事、戴立中独立董事为公司本届董事会战略委员会委员，由黄飞刚董事长担任公司本届董事会战略委员会召集人。

    上述董事会专门委员会委员任期均到第四届董事会换届为止。（上述委员简历详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任黄飞刚先生为公司总经理，任期三年。（简历详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    同意聘任彭莉丽女士、黄新良先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

    同意续聘吴秋婷女士为公司董事会秘书，任期三年。（简历详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江大东南包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    七、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。

    同意续聘郭林岳先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    八．审议通过《浙江大东南包装股份有限公司巡检整改报告》。

    （内容详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的同名公告）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    九、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。（内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十一、审议通过《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十二、审议通过《关于制订〈内幕信息保密制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十三、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十四、审议通过《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十五、审议通过《关于制订〈定期报告工作制度〉的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十六、审议通过《关于制订〈大股东、实际控制人行为规范及问询制度〉的议案》；

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    十七、审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

    （内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn）

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    浙江大东南包装股份有限公司

    董事会

    2009年7月7日

    附：高级管理人员简历

    1、彭莉丽女士：副总经理， 41岁，南开大学EMBA。彭莉丽女士自2000年7月起在本公司工作至今，负责采购、销售管理。同时任万象包装法定代表人，万象科技董事。彭莉丽女士系本公司实际控制人之一黄飞刚之妻，未单独持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    2、黄新良先生：副总经理，43岁，工程师。黄新良先生于2000年加入本公司工作至今，负责生产管理。黄新良先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

    3、郭林岳先生：财务总监，45岁，毕业于浙江财经学院会计学专业，会计师，大专学历。郭林岳先生2001 年加入本公司工作至今，任财务总监。郭林岳先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责的情形，存在受到深圳证券交易所一次通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。