北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－019

    北京双鹤药业股份有限公司

    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第五届董事会第二次会议通知于2009年6月25日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年7月7日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名，董事贺旋先生因工作原因委托董事卫华诚先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事王军生先生因出国原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    关于新建东北输液基地项目初步设计方案和概算的议案

    鉴于2009年我国输液行业市场形势的变化，根据公司战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，原则同意东北输液基地项目初步设计方案和概算：新建塑瓶输液生产线，投资概预算不超过1.1亿元，预计2011年投产。该项目有利于完善公司在全国的输液生产布局，降低成本，提升产业的国际化能力和大幅度地提高产品质量。会议就该项目的后续工作也做了安排和要求。

    公司将按照有关规定要求，就本事项的进展情况及时履行信息披露义务。

    11票同意，0票反对，0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2009年7月7日

    股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－020

    北京双鹤药业股份有限公司

    第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第五届监事会第二次会议通知于2009年6月25日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009年7月7日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名，监事赵宝伟先生因工作原因委托监事李泽光先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事聂文辉先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    关于新建东北输液基地项目初步设计方案和概算的议案

    鉴于2009年我国输液行业市场形势的变化，根据公司战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，原则同意东北输液基地项目初步设计方案和概算：新建塑瓶输液生产线，投资概预算不超过1.1亿元，预计2011年投产。

    5票同意，0票反对，0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    监 事 会

    2009年7月7日