上海复星医药关于2009年第三次临时股东大会的提示性公告

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于2009年第三次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）董事会于2009年6月27日发布了《第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议暨召开2009年第三次临时股东大会的公告》（详见2009年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议暨召开2009年第三次临时股东大会的公告》）。 2009年7月1日公司董事会收到公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（持有占公司股份总数49.03%的股份）的书面提案，提议将《关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案》作为新增议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议；公司董事会经审查认为，该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该提案提交公司2009年第三次临时股东大会审议，并于2009年7月2日发布了《关于2009年第三次临时股东大会新增议案公告及2009年第三次临时股东大会的补充通知》（详见2009年7月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于2009年第三次临时股东大会新增议案公告及2009年第三次临时股东大会的补充通知》）。

鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2009 年第三次临时股东大会有关情况予以公告。

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2009年7月13日（周一）下午14:00，会议为期半天

网络投票时间：2009年7月13日（周一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、现场会议召开地点：上海市新华路160 号（番禺路口）上海影城

三、会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加本次会议，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

1、如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以第一次投票结果为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（注：网络投票操作流程见附件一）。

四、会议内容：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》：

①发行方式；

②发行股票的类型和面值；

③发行股票的数量；

④发行对象及认购方式；

⑤定价基准日与发行价格；

⑥锁定期安排；

⑦募集资金用途；

⑧上市地点；

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排；

⑩决议的有效期限；

3、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告》；

4、审议《关于公司与上海复星高科技（集团）有限公司签订附生效条件股份认购合同的议案》；

5、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》；

6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

7、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

8、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2009年修订）》；

9、审议《关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案》。

五、股权登记日：2009年7月3日（周五）

六、出席会议对象：

(1)截止到2009年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席现场会议的股东可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。（注：授权委托书见附件二）

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

七、参加会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二00九年七月七日

附件一：

网络投票操作流程：

公司2009年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加本次会议，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

（1）如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

本次会议网络投票的操作流程如下：

1、网络投票的时间为：2009年7月13日（周一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

1、投票代码：738196；投票简称：复星投票。

2、股东投票的具体程序：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)申报价格代表本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以此类推；2.00元代表议案2中的全部表决项；99.00元代表本次股东大会所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报：

(3)申报股数代表表决意见：

3、投票举例：

(1)股权登记日持有“复星医药”A 股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

(2)股权登记日持有“复星医药”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

4、投票注意事项：

(1)股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权     先生（女士）代表本人（单位）出席上海复星医药（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：                     委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：             委托人持股数量：

受托人签名：                 受托人身份证号码：

委托日期：     年    月    日

证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2009-035

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于甲型H1N1流感病毒试剂

通过国家检测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，科技部在北京召开新闻发布会，公布了甲型H1N1流感核酸检测试剂统一测评结果，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）下属全资子公司上海复星医学科技发展有限公司（以下简称“复星医学”）与中科院北京基因组研究所共同研发生产的“甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒”通过了由中国药品生物制品检定所、中国疾病预防控制中心病毒所和军事医学科学院五所共同完成的快速检测甲型H1N1流感病毒的试剂现场统一测评，并被国务院联防联控工作机制科技组推荐使用。

复星医学与中科院北京基因组研究所共同研发生产的“甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒”采用逆转录聚合酶链式反应（RT-PCR）结合Taqman荧光探针技术，可定性检测人鼻咽拭子、组织等标本的甲型H1N1流感病毒，适用于甲型H1N1流感病毒感染的辅助诊断及药物治疗效果的检测。

截止目前，我国尚无甲流快速检测试剂产品获得国家药监局注册批准，国家相关审批机构将为此设立快速审批通道。鉴于公司甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂通过测试，将有利于产品的产业化进程。

截止目前，复星医学参与研发生产的“甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒”尚处于临床考核阶段，对公司业绩的影响尚存在不确定性。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二00九年七月七日