山东晨鸣纸业集团股份有限公司2008年度分红派息公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００８年度利润分配方案已获２００９年５月２６日召开的２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于２００９年５月２７日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，本次现金红利派发事宜不会引起公司股本发生变化。现将分红派息有关事宜公告如下：

    一、２００８年度利润分配方案

    以公司目前的总股本２，０６２，０４５，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元人民币（含税。扣税后Ａ股的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派发０．４５元，Ｂ股暂不扣税。），本次分配预计共派发现金红利１０３，１０２，２９７．０５元人民币（含税）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税由纳税人在发生地自行缴纳。

    境内上市外资股（Ｂ股）股东现金红利以公司２００８年度股东大会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日（２００９年５月２７日）中国人民银行公布的港币兑人民币汇率的中间价１：０．８８１３换算为港币支付。

    二、股权登记日与除息日

    １、晨鸣纸业Ａ股股权登记日为２００９年７月１５日（星期三），除息日为２００９年７月

    １６日（星期四）。

    ２、晨鸣纸业Ｂ股最后交易日为２００９年７月１５日（星期三），除息日为２００９年７月

    １６日（星期四），股权登记日为２００９年７月２０日（星期一）。

    三、分红派息对象

    １、截止２００９年７月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

    责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股全体股东。

    ２、截止２００９年７月２０日（最后交易日为２００９年７月１５日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股全体股东。

    四、分红派息方法

    １、Ａ股无限售条件流通股的现金红利，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２００９年７月１６日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户；有限售条件的流通股（含高管锁定股份）的现金红利由本公司派发。

    ２、Ｂ股股东的现金红利于２００９年７月２０日通过股东托管证券公司或托管银行划入其资金帐户，若Ｂ股股东在２００９年７月２０日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行领取。

    ３、Ｈ股股东的现金股息派发不适用本公告。

    五、有关咨询办法

    咨询电话：０５３６－２１５８０１１，０５３６－２１５６４８８ 传真：０５３６－２１５８６４０

    联系地址：山东省寿光市圣城街５９５号公司 资本运营部

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二ＯＯ九年七月八日