甘肃独一味生物制药2009年第三次临时股东大会决议公告

    证券简称：独一味         证券代码：002219         公告编号：2009-020

    甘肃独一味生物制药股份有限公司

    2009年第三次临时股东大会决议公告

    重要提示：

    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

    一、会议通知情况

    《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2009年度第三次临时股东大会的通知》于2009年6月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

    二、会议召开和出席情况

    本次股东大会于2009年7月8日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

    本次股东大会由公司第一届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份6293万股，占公司有表决权股份总数的67.38%。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    四川泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

    （一）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    同意聘请五联方圆会计师事务所有限责任公司为公司2009年度公司审计机构。年度审计费用为25万元。

    该议案表决结果为：赞成6293万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

    （二）会议审议通过了《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。

    同意变更此募投项目涉及的灌溉方式，以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程，此募投项目所涉及的其他事项与《招股说明书》披露的事项一致，不发生变更。

    该议案表决结果为：赞成6293万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

    2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    甘肃独一味生物制药股份有限公司

    二○○九年七月九日