“三精制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2009年7月8日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于提供担保的议案：公司决定为其客户单位揭阳惠通医药有限公司（下称：揭阳惠通）、湖南天士力民生药业有限公司及公司控股30%的子公司河北三精医药有限公司（下称：河北三精）向广东发展银行揭阳支行、湘潭市商业银行及邢台市商业银行顺德支行申请办理的1500万元、2000万元及2000万元的保兑仓业务，分别承担保证金之外的900万元、1200万元及1000万元的连带保证责任，担保期限均为一年。上述三笔担保尚未签署担保协议，其中揭阳惠通和河北三精有权利质押和房产抵押，存在反担保。

    截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币17280万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9300万元，公司无逾期对外担保。

    二、通过改聘中准会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作的议案。

    三、通过关于提名第五届董事会董事候选人的议案。

    四、通过关于修改《公司章程》的议案。

    董事会决定于2009年7月27日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。