桂林莱茵生物科技第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十二次会议的通知于２００９年７月９日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２００９年７月１６日以通讯方式召开。应参与表决董事７名，实参与表决董事７名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》；［详细内容见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

    二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于韩璐辞去内部审计部负责人职务的议案》；

    三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任郑辉为公司内部审计部负责人的议案》。

    特此公告。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年七月十七日

    附：郑辉女士简历

    郑辉，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于１９７７年，本科学历，毕业于石家庄经济学院会计学专业。２００３年至今，历任公司会计、财务部副经理，现任公司审计部经理。未在其他单位兼职。

    其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。