杭州天目山药业第六届董事会第三十七次会议决议公告

    证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2009-34

    杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2009年7月17日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于聘任秦德阳先生担任公司财务总监职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任秦德阳先生担任公司财务总监职务。

    秦德阳先生简历：

    秦德阳，男，1963年10月出生，高级会计师职称。

    1985年7月至2002年12月在枣庄万泰纺织集团有限公司工作，历任财务处科员、财务处副处长、处长、经营副总兼总会计师（其中1999年5月至2002年12月兼任枣庄海洋纺织有限公司副总经理）。2003年1月至2006年9月任凌云海糖业集团有限公司财务总监。2006年10月至2008年9月任青岛悦海喜来酒店有限公司财务总监。2008年10月至2009年6月任青岛悦海喜来酒店有限公司总经理兼财务总监。

    特此公告

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二ＯＯ九年七月十七日