江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

    证券简称：康缘药业         证券代码：600557        公告编号：2009-007

    江苏康缘药业股份有限公司

    第三届董事会第十六次

    会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2009年7月12日以传真及电子邮件方式发出，会议于2009年7月22日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

    一、审议通过了《公司2009年半年度报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于对控股子公司康缘弘道进行增资的议案》，同意由康缘弘道双方股东对康缘弘道同比例增资3000万元，其中公司以自有资金向康缘弘道增资2700万元。增资完成后，康缘弘道注册资本为4000万元。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于宗韬先生辞去证券事务代表的议案》，同意宗韬先生辞去证券事务代表职务。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇九年七月二十二日