湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

    证券简称：ST潜药         证券代码：600568     编号：2009-024号

    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

    暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

    特别提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年7月23日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

    1、 审议通过《关于上市公司更名的议案》

    拟将公司中文名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”、英文名称由 “HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD”变更为“ZHONGZHU HOLDING CO.LTD”(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准)。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《修改<公司章程>部分条款的议案》

    《公司章程》第四条原文： 公司注册名称：湖北潜江制药股份有限公司

    HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD

    现修改为：第四条 公司注册名称：中珠控股股份有限公司

    ZHONGZHU HOLDING CO.LTD

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、 审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于2009年8月10日召开2009年第二次临时股东大会。

    具体事宜如下：

    1、会议时间：2009年8 月 10 日上午10：00时

    2、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号

    湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

    3、会议内容：

    1）、审议《关于上市公司更名的议案》；

    2）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；

    4、会议出席对象：

    1）、2009年 8 月 5 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2009年 8 月 7 日（上午8：30-下午17：00）

    登记地点：本公司董事会办公室

    （3）其他事项：

    公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

    联系人： 何晓燕     李伟

    联系电话：027-59409631, 59409632

    传    真：027-59409631

    E-mail： qjzy_stock@126.com

    （4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二○○九年七月二十四日