丽珠医药集团第六届董事会第十三次会议决议公告

    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２００９年７月２４日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２００９年７月１７日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事９人，实际参会董事８人，公司董事王俊彦先生因工作原因未参加本次会议，其授权委托公司董事安宁先生进行表决，经与会董事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于公司为丽珠制药厂提供的融资担保增加质押条件的议案》

    同意在公司第六届董事会第六次会议中审议通过的关于为丽珠制药厂提供融资担保相关内容的基础上，以公司自有的编号分别为“粤房地证字第Ｃ３２７６２４６、Ｃ３２７６２４７号”共两处房地产作抵押，为丽珠制药厂向中国银行股份有限公司珠海分行（下称“中银珠海分行”）申请的人民币壹亿贰仟万元迁建项目贷款提供质押担保。

    同意授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与中银珠海分行、珠海市房地产登记中心签署为办理上述银行授信融资和房地产抵押、登记、注销等提供的有关法律文件。

    表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    强调事项：１、公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司为丽珠制药厂向中银珠海分行申请的人民币壹亿叁仟万融资（其中包括壹亿贰仟万的迁建项目贷款和壹千万的开立银行承兑汇票）提供担保的事项。在此基础上，本次董事会审议通过了对其中的壹亿贰仟万元迁建项目融资担保增加质押条件，并未增加新的对外担保。有关公司第六届董事会第六次会议决议详情，请见公司于２００９年２月２８日在巨潮资讯网上刊登的《丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２００９－０８）、《丽珠医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：２００９－０９）。

    ２、公司本次为丽珠制药厂融资提供质押担保的两栋房地产情况如下：粤房地证字第Ｃ３２７６２４６号房地产为拱北桂花北路１０８号１栋１单元，２单元，建筑面积１９５９４．１３平方米，评估总价为３０，７０４，００２元。粤房地证字第Ｃ３２７６２４７号房地产为拱北桂花北路１０８号３栋，建筑面积５６９５．８１平方米，评估总价为８，５４３，７１５元。

    ３、目前，公司尚未与银行方签订相关质押担保协议，在本次董事会审议通过后，将由公司法定代表人或其授权人全权代表公司与中银珠海分行签订相关协议。

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司董事会

    ２００９年７月２４日