健康元药业集团关于召开09年第一次临时股东大会的第二次通知

    健康元药业集团股份有限公司关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的第二次通知

    本公司曾于２００９年７月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十二次会议决议公告》和《健康元药业集团股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

    一、本次股东大会基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议股权登记日：２００９年７月２２日（星期三）

    （三）现场会议召开时间：２００９年７月２９日（星期三）下午２：００时

    （四）网络投票时间：２００９年７月２９日（星期三）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００（股票交易时间）；

    （五）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦多功能会议室。

    （六）会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （七）会议出席对象：

    １、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员

    ２、截止股权登记日２００９年７月２２日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东在网络投票时间内参加网络投票，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    ３、公司董事会聘请的见证律师。

    二、本次股东大会审议事项及对应的网络投票表决号

    １、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）

    １．０１、债券名称：２００９年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券

    １．０２、发行规模

    １．０３、发行对象及向股东配售安排

    １．０４、发行方式

    １．０５、债券面值

    １．０６、发行价格、债券利率

    １．０７、债券期限

    １．０８、还本付息的期限和方式

    １．０９、担保方式

    １．１０、换股的起止日期

    １．１１、初始换股价格

    １．１２、换股价格的调整

    １．１３、换股价格向下修正条款

    １．１４、赎回条款

    １．１５、回售条款

    １．１６、换股年度丽珠集团的股利归属

    １．１７、偿债保障措施

    １．１８、募集资金运用

    １．１９、发行方案决议的有效期

    ２、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》

    ３、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》

    以上议案将全文刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    三、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

    四、出席现场会议登记方法

    （一）法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。

    （二）登记时间：２００９年７月２３日至２００９年７月２８日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００

    （三）登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元大厦

    （四）联系人：黄瑾、万建平

    （五）联系电话：０７５５－８６２５２３１１，８６２５２００７ 传真：０７５５－８６２５２３９８

    （六）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    健康元药业集团股份有限公司

    董事会

    二○○九年七月二十五日

    附件：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会网络投票流程

    １、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会投票代码

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    ２、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会表决议案

    在“对应的申报价格”项下填报本次股东大会需表决的议案序号，以１元代表议案１，２元代表议案２，以此类推。９９元代表本次股东大会全部议案。

    对需逐项表决的议案可以组成议案组，如１．０１代表议案１项下第一个子议案，１．０２代表议案１项下的第二个子议案，以此类推。１．００元代表对议案１项下所有子议案投票表决；１．０１元代表对议案１项下第一个子议案投票表决，以此类推。

    如对本次股东大会全部议案意见相同，可一次性选择９９．００元投票表决，否则应对各议案逐项表决。如对议案组中所有子议案意见相同，可一次性选择如１．００元对议案１项下所有子议案投票表决，否则应对各子议案逐项表决。

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    ３、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会表决意见

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    二、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会投票举例

    １、股权登记日持有本公司股票的投资者对议案１《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》的第一个子议案《债券名称：２００９年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券》投同意票，其申报如下：

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    如股权登记日持有本公司股票的投资者对议案１《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》的第一个子议案《债券名称：２００９年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券》投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

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    如股权登记日持有本公司股票的投资者对议案１《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》的第一个子议案《债券名称：２００９年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券》投了弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

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    三、健康元药业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会投票注意事项

    １、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    ２、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    ３、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。