浙江大东南包装关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

    股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2009-36

    浙江大东南包装股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程及相关规定，董事会提议于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）、会议时间：2009年8月12日（星期三）下午14：00。

    网络投票时间为：2009年8月11日—2009年8月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月11日下午15：00至2009年8月12日下午15：00的任意时间。

    （二）、股权登记日：2009年8月3日

    （三）、会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

    （四）、会议召集人：公司董事会

    （五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    （六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

    议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    议案二：逐项审议《公司2009 年非公开发行股票方案》

    1、发行股票种类

    2、每股面值

    3、发行数量

    4、发行方式

    5、锁定期

    6、发行对象

    7、发行价格

    8、募集资金用途及数额

    9、本次发行前公司滚存利润分配

    10、发行决议有效期

    议案三：审议《公司2009 年非公开发行股票预案》

    议案四：审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

    议案五：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》

    议案六：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

    议案七：审议《关于确认前次募集发行费用事项的议案》

    议案八：审议《关于更换年度审计会计师事务所的议案》

    议案九：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    议案十：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    三、会议出席人员

    1、截至 2009年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表、会计师事务所注册会计师。

    4、公司邀请的证券新闻记者。

    四、出席现场会议登记办法：

    1、登记时间：

    2009年8月4日—8月11日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

    2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

    浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

    3、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年8月11日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

    （一）采用交易系统投票操作流程

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

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    3、股东投票的具体程序为：

    （1）输入买入指令；

    （2）输入证券代码 362263；

    （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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    （4）输入委托股数。

    上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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    （5）确认投票委托完成。

    （二）采用互联网投票操作流程

    1、股东获取身份认证的具体流程：

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A)申请服务密码的流程

    登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    咨询电话:0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行

    互联网投票系统投票。

    A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南包装股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票”；

    B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    D)确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年8月11日下午15:00至2009年8月12日下午15:00的任意时间。

    （三）注意事项：

    （1）网络投票不能撤单；

    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    六、其他

    1、会议联系人：吴秋婷、王醒、张秀玲

    联系电话：0575-87380698 传 真：0575-87380005

    地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    特此通知。

    浙江大东南包装股份有限公司

    董 事 会

    2009年7月28日

    附：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2009年8月12日召开的浙江大东南包装股份有限公司 2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

    一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 同意□ 反对□ 弃权 □

    二、逐项审议《公司2009 年非公开发行股票方案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    1、发行股票种类 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    2、每股面值 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    3、发行数量 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    4、发行方式 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    5、锁定期 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    6、发行对象 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    7、发行价格 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    8、募集资金用途及数额 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    9、本次发行前公司滚存利润分配 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    10、发行决议有效期 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    三、审议《公司2009 年非公开发行股票预案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    四、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    五、审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    六、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    七、审议《关于确认前次募集发行费用事项的议案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    八、审议《关于更换年度审计会计师事务所的议案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    九、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    十、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

    委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

    持股数量： 股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：

    注：1、请在上述选项中打“√”；

    2、每项均为单选，多选无效；

    3、授权委托书复印有效。