大连冷冻机股份有限公司五届三次董事会议决议公告

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    大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届三次董事会议于２００９年７月２７日在公司八楼会议室召开。应参加表决人数９人，实际表决人数９人，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议：

    一、选举张和、徐郡饶、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会审计委员会成员，批准邢天才为审计委员会召集人。

    同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

    二、选举张和、穆传江、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会成员，批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。

    同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
    大连冷冻机股份有限公司董事会

    ２００９年７月２８日