大连冷冻机股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码：０００５３０；２００５３０ 证券简称：大冷股份；大冷Ｂ 公告编号：２００９－０１８

    大连冷冻机股份有限公司

    ２００９年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

    二、会议召开的情况

    １、召开时间：２００９年７月２７日

    ２、召开地点：公司八楼会议室

    ３、召开方式：现场投票

    ４、召集人：公司董事会

    ５、主持人：张和

    ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于２００９年７月９日《中国证券报》、《文汇报》。

    三、会议的出席情况

    １、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计６人，代表股数１１，２０１．４５１５万股，占公司有表决权总股份３５，００１．４９７５万股的３２．００％。

    ２、Ａ股股东出席情况

    出席会议的Ａ股股东及股东代理人共计４人，代表股数７，６９３．１６３５万股，占公司Ａ股股东表决权股份总数２３，５０１．４９７５万股的３２．７３％。

    ３、Ｂ股股东出席情况

    出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共计２人，代表股数３，５０８．２８８万股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数１１，５００万股的３０．５１％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议通过了如下决议：

    １、选举王会全为公司第五届董事会独立董事。

    同意１１，２０１．４５１５万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。其中：Ａ股股东同意７，６９３．１６３５万股，占出席Ａ股股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。Ｂ股股东同意３，５０８．２８８万股，占出席Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。

    ２、选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。

    同意１１，２０１．４５１５万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。其中：Ａ股股东同意７，６９３．１６３５万股，占出席Ａ股股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。Ｂ股股东同意３，５０８．２８８万股，占出席Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０万股；弃权０万股。

    有关上述审议事项的详细内容，见公司于２００９年７月９日刊登在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。

    五、律师出具的法律意见

    １、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

    ２、律师姓名：包敬欣、马男

    ３、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    ２００９年７月２８日