云南白药集团董事会召开2009年度第二次临时股东大会的通知

    股票代码：000538     股票简称：云南白药    公告编号：2009-031

    云南白药集团股份有限公司董事会

    召开2009年度第二次临时股东大会的通知

    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司第六届董事会决定召开2009年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2009年8月13日(星期四)上午9:00

    2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

    3、召开方式：现场会议

    二、会议内容：

    1、选举公司第六届董事会独立董事（候选人：项兵）

    2、选举公司第六届董事会董事（候选人：杨勇）

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2009年8月7日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2009年8月7日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部。

    3、 登记时间：2009年8月10日—8月11日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

    五、其他：

    1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、 联系人：吴 伟、赵 雁

    电 话：（0871）8356106

    传 真：（0871）8324159

    邮 编：650118

    特此通知

    云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2009年7月24日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托     先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：                    身份证号码：

    委托人股东帐号：             委托人持股数：

    受委托人签名：                身份证号码：

    委托权限：                     委托日期：