蒙牛乳业股东特别大会通告

    蒙牛乳业股东特别大会通告

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    兹通告中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）谨订于二零零九年八月二十七日（星期四）上午九时半假座香港金钟道88号太古广场香港万豪酒店3楼宴会厅举行股东特别大会，议程如下：

    特别决议案

    1. 「动议如下修订本公司的《组织章程细则》（「公司章程」）：

    (a) 第94条：在「不少于」之後删去「二」字，改为「五」字，亦删去「不超过十人」。修订後的第94条为「董事人数不少于五人。」

    (b) 第115条：在「不少于」之後删去「二」字，改为「五」字，亦删去「不超过十人」。修订後的第115条第一句为「本公司可不时在股东大会上藉著普通决议案增减董事人数，但董事人数不少于五人。」

    以及动议授权本公司任何一位董事代表本公司，采取其按唯一绝对酌情权所认为对本公司如上修订现行《公司章程》而言合适的其他行动。」

    普通决议案

    2. 在上文第1项决议案获通过後选举下列董事，任期三年，并授权本公司董事会厘定他们的酬金：

    (a) 宁高宁先生

    (b) 于旭波先生

    (c) 马建平先生

    (d) 方风雷先生

    附注：

    (1) 任何有权出席上述大会通告召开的大会，并有权于会上投票的股东均可委派一名或多名代表代其出席和投票。受委代表不必为本公司的股东。所有代表委任表格（连同已签署的授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证明的授权书或授权文件副本）最迟必须于股东特别大会指定举行时间48小时前送达本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室。股东填妥及交回代表委任表格後，仍可亲自出席会议并于会上投票。

    (2) 本公司将由二零零九年八月二十五日至二零零九年八月二十七日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。为确保有权出席股东特别大会并于会上投票，所有过户文件连同有关股票必须于二零零九年八月二十四日下午4时30分前，送达本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室。

    (3) 如属联名登记股份持有人，任何一位持有人均可亲身或委派代表于会议就该等股份投票，犹如唯一有权投票者；但如果超过一位联名持有人亲身或委派代表出席会议的，则排名最先者才有权就该等股份投票。就此而言，排名先後以股东名册中有关联名持有股份的排名次序作准。