山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-34

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年8月14日以邮件的方式通知董事。会议于2009年8月18日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告》。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董    事    会

    二OO九年八月二十日

    证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-35

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年8月14日以邮件的方式通知监事。会议于2009年8月18日以通讯的方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告》。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    监    事    会

    二OO九年八月二十日