广东嘉应制药股份有限公司本半年度报告摘要

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人陈泳洪先生、主管会计工作负责人黄利兵先生及会计机构负责人（会计主管人员）周书英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

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　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

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　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

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　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

　　５．２ 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

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　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

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　　５．６．２ 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．８ 对２００９年１－９月经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

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　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

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　　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

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　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

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　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

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　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

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　　７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２００９—０１６

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２００９年８月１４日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２００９年８月２４日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《２００９年半年度报告》及摘要。

　　《２００９年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《２００９年半年度财务报告》。

　　《２００９年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　１、 公司第二届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零九年八月二十四日

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２００９—０１７

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２００９ 年８ 月１４日以书面方式发出，会议于２００９年８ 月２４ 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人。会议由黄小彪先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　１、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２００９年半年度报告》及摘要。２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《２００９年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２００９年半年度财务报告》。

　　监事会认为，《２００９年半年度财务报告》较客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《２００９年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：第二届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　２００９ 年８月２４ 日

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号：２００９－０１５

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

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　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元