新疆塔里木农业综合开发第三届董事会第三十三次会议决议公告

    证券代码：600359     证券简称：新农开发    编号：临2009-018号

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    第三届董事会第三十三次会议（通讯方式）

    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议于2009年8月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、《2009年半年度报告》的议案；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《公司管理层薪酬考核制度的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

    此议案尚需提请公司下次股东大会审议。

    三、《关于阿拉尔新农棉纺厂资产出售的议案》

    为提高企业资产质量和经营效益，公司拟将下属全资子公司阿拉尔新农棉纺公司分厂幸福城棉纺厂资产出售。出售的资产包括：幸福城棉纺厂的机器设备、厂房、办公楼及其它资产，资产净值约924万元。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    四、《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    五、《关于为四川新农天富房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》

    表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

    董事蒋晓进反对原因：因没能按股东各自出资比例提供担保，所以反对。

    特此公告。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    董事会

    二○○九年八月二十一日

    证券代码：600359     股票简称：新农开发        公告编号：2009-019号

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    第三届监事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十二次监事会于2009年8月21日以通讯方式召开，应参加票决监事5人，实参加票决监事5人，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名票决方式审议通过了如下决议：

    一、《2009年半年度报告议案》

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、关于《公司管理层薪酬管理制度》的议案

    表决结果： 3票同意、0票反对、2票弃权；

    监事牟经波弃权原因：制度在体现“激励与约束并重”方面还有不足；

    监事谢永才弃权原因：制度在体现“激励与约束并重”方面还有不足；。

    三、关于《阿拉尔新农棉纺厂资产出售》的议案

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    四、关于《为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保》的议案

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    五、关于《为四川新农天富房地产有限责任公司提供贷款担保》的议案

    表决结果：1票同意、0票反对、4票弃权。

    监事徐献礼弃权原因：本人认为应按出资比例提供担保，共担借款风险；

    监事郑奕弃权原因：被担保公司在外地，经营情况不便撑握；

    监事牟经波弃权原因：此担保没能很好的体现“利益共享、风险共担”；

    监事谢永才弃权原因：被担保公司在外地，经营情况不便撑握。

    特此公告。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    监事会

    2009年8月21日

    证券代码：600359     股票简称：新农开发        公告编号：2009-020号

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：阿克苏新农房地产有限责任公司

    ●本次担保金额：人民币36,600,000元

    ●本次担保无反担保

    ●目前公司累计对外担保额度为：人民币471,600,000元（包含本次担保额度）

    ●无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2009年8月21日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事会通过《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司货款提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：阿克苏新农房地产有限责任公司

    住    所：阿克苏市南大街2号

    法定代表人：涂昭荣

    注册资本：捌仟捌佰肆拾捌万元人民币

    经营范围：房地产经营，建筑材料、建筑机构、五金购销。

    阿克苏新农房地产有限责任公司（以下简称“新农房产”） 注册资本为8848万元人民币，其中本公司出资5501.66万元人民币，占注册资本的62.18%；涂昭荣等36位自然人出资3346.34万元，占新农房产注册资本的37.82%。

    截止2009年6月31日，新农房产总资产250462657.26元，负债总额154198199.00元，资产负债率61.57%，净资产96264458.26元，净利润为　　　　－5253670.38元。

    三、董事会意见

    阿克苏新农房地产有限责任公司本次共计贷款3660万元，公司为其3660万元提供担保，担保期限为50个月。

    公司董事会认为，阿克苏新农房地产有限责任公司此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币47160万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的49.29%。目前公司无逾期担保。

    五、备查文件：

    1、第三届董事会第三十三次会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件；

    3、被担保人2009年半年度财务报表。

    特此公告。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    董事会

    2009年8月21日

    证券代码：600359     股票简称：新农开发        公告编号：2009-021号

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：四川新农天富房地产有限公司

    ●本次担保金额：人民币40,000,000元

    ●本次担保无反担保。

    ●目前公司累计对外担保额度为：人民币471,600,000元（包含本次担保额度）。

    ●无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    2009年8月21日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事会通过《关于为四川新农天富房地产有限公司提供货款担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川新农天富房地产有限公司

    住    所： 都江堰市蒲阳路下段218号

    法定代表人：涂昭荣

    注册资本： 壹亿元

    经营范围：房地产开发经营；土地整理；项目投资；投资咨询；销售等。

    四川新农天富房地产有限公司（以下简称“天富房产”）于2009年7月成立，注册资本为壹亿元人民币，其中本公司所属控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司出资5100万元人民币，占天富房产注册资本的51%；自然人汪学兵、唐得虎等4人出资4900万元，占注册资本的49%。

    三、董事会意见

    四川新农天富房地产有任公司本次共计贷款4000万元，公司为其4000万元提供担保，担保期限为1年。

    公司董事会认为，天富房产此项货款用作四川都江堰市灾后重建及农村集体用地整理及流转项目建设，公司为其提供担保，目的是公司取得一定的经济效益，在当地赢得社会效益，因此同意为其提供担保。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币471,600,000元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的49.29%。目前公司无逾期担保。

    五、备查文件：

    1、第三届董事会第三十三次会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件。

    特此公告。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    董事会

    2009年8月21日