山东民和牧业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2009-031

    山东民和牧业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第三届董事会第十五次会议的通知于2009年8月11日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2009年8月23日以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

    表决通过《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司半年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    山东民和牧业股份有限公司董事会

    二〇〇九年八月二十五日