哈药集团股份有限公司五届十五次董事会决议公告

    证券代码：600664             证券简称：哈药股份            编号：临2009－014

    哈药集团股份有限公司

    五届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年8月27日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如下议案：

    一、公司2009年半年度报告正本及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    公司2009年半年度报告详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人民币，授信期限为壹年。

    三、关于核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

    1、2009年上半年计提资产减值准备

    2009年上半年坏账准备合并计提4,936万元；存货跌价准备合并计提155万元。

    2、2009年上半年核销资产损失

    2009年度上半年，公司批准核销固定资产的原值合计284.6万元，净额60.36万元。

    特此公告。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○九年八月二十九日