美罗药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    证券代码：600297         证券简称：美罗药业        公告编号：2009－015

    美罗药业股份有限公司

    第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    美罗药业股份有限公司董事会于2009年8月18日向全体董事发出了召开公司第四届董事会第五次会议的通知。会议于2009年8月27日上午在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到9人，会议由董事长张成海先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于美罗药业股份有限公司及其子公司大连美罗中药厂有限公司购置土地资产的议案》；

    为满足公司产业技术升级和国际化发展的需要，公司所属美罗大药厂和大连美罗中药厂有限公司（以下简称“中药厂”）列入美罗集团整体搬迁改造项目，在大连甘井子工业园区投资建立新厂。本公司及中药厂拟分别与大连市营城子工业园区管理委员会订立土地资产转让合同。

    1、本公司签署《A地块合同书》

    （1）合同主体：本公司和大连市营城子工业园区管理委员会

    （2）交易标的：营城子工业园区西园a宗地块

    该宗地块东临东兴工业机械有限公司、西临2号路、南临14号路、北临13号路，面积108,741.46平方米（具体详见土地证大甘国用（2005）第04054号）。

    （3）交易价格为人民币3300万元。

    目前土地市场价格为人民币560元/平方米，经双方协商，该土地转让价格为303.47元/平方米。

    （4）付款方式：合同生效后，本公司须于十五日内付清全部土地转让款3300万元。大连市营城子工业园区管理委员在收到本公司上述全部3300万元及乙方完税后30个工作日内将上述土地办到本公司名下。

    2、中药厂签署《B地块合同书》

    （1）合同主体：中药厂和大连市营城子工业园区管理委员会

    （2）交易标的：营城子工业园区西园b宗地块

    该宗地块东临3号路、西临2号路、南临13号路、北临泰华药业有限公司，面积46297.5平方米（具体详见土地证大甘国用（2005）第04053号、甘国用（2003）第04057号）。

    （3）交易价格为人民币2000万元。

    目前土地市场价格为人民币560元/平方米，经双方协商，该土地转让价格为431.99元/平方米。

    平均地价为元每平方米，市场价格为560元/平方米。

    （4）付款方式：合同生效后，中药厂须于十五日内付清全部土地转让款2000万元。大连市营城子工业园区管理委员在收到上述全部2000万元及完税后30个工作日内将上述土地办到中药厂名下。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司停产搬迁的议案》；

    公司新厂区于今年四月份正式动工，目前正在进行土木建筑工程。根据工程进度,公司董事会决定于2009年9月下旬对公司下属的大药厂、中药厂实施全面停产搬迁。争取2009年内完成搬迁工作，新的生产车间将在2010年初进行GMP认证。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确持有和买卖本公司股份的办理程序，根据相关法律法规和规章的规定，特制定本制度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    美罗药业股份有限公司董事会

    2009年8月27日

    证券代码：600297        证券简称：美罗药业         公告编号：2009-016

    美罗药业股份有限公司

    关于停产搬迁的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司新厂区于今年四月份正式动工，目前正在进行土木建筑工程。根据工程进度,公司董事会决定于2009年9月下旬对公司下属的大药厂、中药厂实施全面停产搬迁。争取2009年内完成搬迁工作，新的生产车间将在2010年初进行GMP认证。全面停产搬迁将对公司的生产经营业绩产生一定程度的影响,预计每月营业收入将减少1600万元，全年净利润将减少50%以上。

    公司正在与有关部门沟通目前公司厂房所处的高新园区地块的拆迁补偿事宜，公司将按照规定及时向投资者披露相关事项的进展情况。

    特此公告。

    美罗药业股份有限公司董事会

    2009年8月29日