民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码：600235        股票简称：民丰特纸        编号：临2009-018

    民丰特种纸股份有限公司

    第四届董事会第十五次

    会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司章程》规定，由董事长盛军先生提议，民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2009年8月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2009年8月27日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2009年半年度报告》全文及其摘要；

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案。

    截止2009年6月30日，公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    民丰特种纸股份有限公司

    董事会

    二〇〇九年八月二十九日