北京三元食品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

    股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号2009-045

    北京三元食品股份有限公司

    第三届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2009年9月4日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2009年9月1日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了《关于河北三元投资兴建酸奶、巴氏奶生产线的议案》；

    为充分利用自身优势资源，有效整合全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）受托管理的部分资产，进一步完善河北三元产品结构，提高差异化竞争力，董事会同意河北三元在石家庄市新华区警安路乳品六厂西侧现有空地上投资兴建日处理鲜奶能力为100吨的酸奶、巴氏奶生产线，投资总金额约5,500万元人民币。建设资金由公司委托银行向河北三元贷款。该项目建设期预计为8个月，包含建设期的投资回收期为4.86年。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    北京三元食品股份有限公司董事会

    2009年9月4日