重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2009年9月4日以传真和电子邮件的形式发出，2009年9月8日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，独立董事何健国因出差，特委托独立董事朱姝代为出席表决，以上符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于撤回<重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。

    公司于2008 年9 月19 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。鉴于中国证监会出台的《股权激励有关事项备忘录3号》中关于第二点“股权激励会计处理”和第七点“激励对象范围合理性问题”等条款，《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》需要进行相应调整，公司董事会经研究决定，撤回《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

    特此公告。

    重庆华邦制药股份有限公司

    董事会

    2009年9月9日

    证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临2009023

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