中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十八次会议于2009年9月24日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天国际大厦7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加本次会议董事8名，董事鄢钢先生、秦永忠先生、独立董事马洁先生、独立董事姜锡明先生分别授权董事李建一先生、李新萍女士、独立董事王永财先生、独立董事蒲春玲女士代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、《关于公司发行短期融资券的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟发行短期融资券。

（一）发行短期融资券的金额

公司本次拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册发行余额不超过5亿元人民币的短期融资券。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）发行期限

每一期短期融资券不超过一年（含一年），公司将根据市场情况、利率变化以及公司自身资金需求在中国境内持续滚动发行。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）利率

短期融资券的利率将根据公司信用评级及资金市场的供求关系确定。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）发行对象

面向全国银行间市场机构投资者。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）募集资金用途

短期融资券募集资金用途为调整公司负债结构和补充营运资金

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）本次发行决议有效期限

本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2009年临时股东大会审议。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》

为保证本次短期融资券及后续中期票据、短期融资券发行工作的顺利完成，提请股东大会给予董事会必要的授权，授权主要内容包括：

1、确定并实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定具体的发行方案，发行时机、发行规模、发行利率，以及办理短期融资券的注册、上市手续等事宜；

2、根据交易商协会的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市以及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与本次发行有关的其他事宜；

7、在本次发行完成后，当期经审计净资产值（含少数股东权益）40%范围内在扣除有关公司债券、中期票据以及短期融资券等待偿还的余额后决定再行向交易商协会注册发行有关中期票据、短期融资券等融资工具。

注：上述1-4项授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效，5-6项在相关时间存续期内有效，第7项授权在本次股东大会审议通过之日起3年内有效。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2009年临时股东大会审议通过。

三、关于向子公司销售公司增资的议案

为了增强公司萄葡酒营销能力，提升本次非公开发行股票募集资金使用效率，公司拟按照本次非公开发行股票募集资金使用的用途，向全资子公司酒业销售公司增资5000万元，用于充实销售公司的资本金，推动葡萄酒营销网络建设，加快转变营销模式，完善销售公司营销体系和渠道布局，提升公司产品的竞争力。

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2009年临时股东大会审议通过。

四、召开2009年第三次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）

表决结果：有效表决票数12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2009年9月24日

证券代码：600084    证券简称：ST新天    公告编号：2009-038

中信国安葡萄酒业股份有限公司

召开2009年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2009年10月12日11：00

2、召开地点：新天大厦公司三楼会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：采用会议现场投票。

5、出席对象：

（1）2009年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、《关于公司发行短期融资券的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟发行短期融资券。

（1）发行短期融资券的金额

（2）发行期限

（3）利率

（4）发行对象

（5）募集资金用途

（6）本次发行决议有效期限

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》

3、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》

4、《关于向子公司销售公司增资的议案》

披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告刊登于2009年9月25日的上海证券交易所的网站和《上海证券报》。

特别强调事项：

（1）本次发行短期融资券的方案须经公司股东大会审议通过，并报有关部门核准后实施。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2009年10月9日-10月11日（8：30-11：30，13：00-17：00）

3、登记地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司证券投资部

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：查勇    侯伟

联系电话：（0991）8881388

传真：（0991）8882439

邮政编码：830002

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

特此公告

附件：授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二OO九年九月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本人参加中信国安葡萄酒业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二OO九年    月    日