金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告

    北京银行股份有限公司与北京市华远置业有限公司关联交易事项的公告

    证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2009－15

    北京银行股份有限公司与北京市华远置业有限公司关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易基本情况

    本行关联交易委员会、第三届董事会第二十三次会议分别于2009年9月20日和9月25日审议通过《关于对北京市华远置业有限公司关联授信的议案》，同意对其提供房地产开发贷款10亿元，用于湖南省长沙金外滩项目开发建设，贷款期限3年，最低执行同档次贷款基准利率。同意以所开发项目的土地使用权、股东自有房屋产权抵押，以及北京市华远集团公司持有的华远地产股份3.5亿股非流通股质押, 综合抵押率68%。

    二、关联方介绍

    北京市华远置业有限公司成立于2002年4月，是上市公司华远地产股份有限公司的全资子公司，公司注册资本金10亿元，目前旗下成员公司共15家， 并对外参股10家企业。公司法定代表人任志强，注册地址北京市西城区北展北街11号，主要经营范围为房地产开发。

    北京市华远置业有限公司董事长任志强先生为本行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，北京市华远置业有限公司是本行的关联方，与北京市华远置业有限公司进行的交易已构成本行的关联交易。

    三、关联交易的定价依据

    本行与北京市华远置业有限公司的关联交易遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行的贷款定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    “华远”是地产行业最知名的品牌之一，自成立以来华远地产一直致力于“营造精致品质生活”，开发高品质的具有市场代表性的房地产产品，开发项目涵盖住宅、商务公寓、写字楼、购物广场、TOWNHOUSE等多种业态。北京市华远置业有限公司依托股东的资金实力和开发经验，自身具有良好的发展前景。本次贷款项目位于湖南省长沙市，随着本行长沙分行的正式运营，此笔业务的办理有利于促进长沙分行业务的拓展。

    本行向北京市华远置业有限公司授信是正常业务经营所必需的，关联交易定价合理、公平，不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定。

    五、独立董事的意见

    本行独立董事对本行与北京市华远置业有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向北京市华远置业有限公司授信是正常业务经营所必需的，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《关联交易管理暂行办法（2008年修订）》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。

    北京银行股份有限公司

    2009年9月26日

    证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2009－021

    金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、修正后本期业绩预计情况

    1．业绩预告修正后类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升

    □同向大幅下降 □基本维持不变

    2．业绩预告修正情况表

    ■

    二、业绩预告修正预审计情况

    业绩预告修正未经注册会计师预审计。

    三、业绩修正原因说明

    1．董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

    2009年8月20日，公司在2009年中期报告中披露：2009年1—9月份公司预计盈利1200万元。

    2009年9月24日，公司收到凌海市国家税务局《税务事项通知书》（凌国税通[2009]11号）。按照上级有关文件规定，凌海市国家税务局对本公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。此事项将使公司2009年1—9月份利润总额增加18,384,342.99元，致使公司2009年1—9月份预计利润总额约为2500万元。具体数据以2009年第三季度报告为准。

    2．董事会对造成上述重大差异的责任人的认定情况和处理结果说明（不适用）。

    四、其他相关说明

    本公司将于2009年10月23日公布2009年第三季度报告，敬请广大投资者

    注意投资风险。

    金城造纸股份有限公司董事会

    2009年9月25日