保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

    证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2009-003

    保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2009年9月27日10点在公司办公楼五楼会议室举行，应到董事7名，实到董事7名，会议由刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用部分超募资金归还银行借款的议案》。

    经董事会审议通过，同意公司用部分超额募集资金归还银行借款7,950万元。具体事宜请参阅《关于用超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》（公司2009-004号公告）。

    独立董事徐向艺、郑兴业、战淑萍就该募集资金使用事项进行了专项说明并发表了独立意见。

    保荐代表人江红安、瞿孝龙就该募集资金使用事项进行了专项核查并出具了保荐意见。

    2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》。

    经董事会审议通过，同意公司用部分超额募集资金补充流动资金3,400万元。具体事宜请参阅《关于用超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》（公司2009-004号公告）。

    独立董事徐向艺、郑兴业、战淑萍就该募集资金使用事项进行了专项说明并发表了独立意见。

    保荐代表人江红安、瞿孝龙就该募集资金使用事项进行了专项核查并出具了保荐意见。

    3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。

    经董事会审议通过，同意公司为山东贺友集团有限公司在中国建设银行禹城市支行的贷款2000 万元和恒丰银行济南分行的贷款2000万元提供连带责任担保。本次担保的具体事宜请参阅《保龄宝生物股份有限公司对外担保公告》（公司2009-005号公告）。本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

    独立董事徐向艺、郑兴业、战淑萍就该担保事项进行了专项说明并发表了独立意见。

    保荐代表人江红安、瞿孝龙就该担保事项进行了专项核查并出具了保荐意见。

    4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于2009年10月14日上午10：00在公司五楼会议室召开2009年第二次临时股东大会，会议将审议《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。

    保龄宝生物股份有限公司

    董事会

    2009年9月29日