保龄宝生物股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

    证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2009-006

    保龄宝生物股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司第一届董事会第十三次会议审议，决定召开2009年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、现场会议时间：2009年10月14日（星期三）上午10：00

    二、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室

    三、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会

    四、召开方式及表决方式：

    1、会议召开方式：现场会议。

    2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

    五、会议审议事项：

    审议公司《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。此议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。

    六、出席会议对象

    1、2009年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

    2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

    七、会议现场登记办法

    1、登记时间：2009年10月12日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

    八、其他事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    （2）会议咨询：公司董事会办公室

    联系电话：0534-8918658

    联系人：高逢勇 刘燕

    特此公告。

    保龄宝生物股份有限公司

    董事会

    2009年9月29日

    附件一：回执

    回 执

    截止2009年10月9日，我单位（个人）持有“保龄宝”（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（签字或盖章）：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

    审议公司《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》。

    赞成□、反对□、弃权□

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：

    委托人：

    身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东帐户：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。