沧州明珠塑料股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    １、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    １、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：２００９年９月３０日１４：３０（星期三）

    网络投票时间为：２００９年９月３０日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：２００９年９月３０日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２００９年９月２９日１５：００至２００９年９月３０日１５：００期间的任意时间。

    ２、现场会议召开地点：公司三楼会议室

    ３、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    ４、会议召集人：公司董事会

    ５、现场会议主持人：董事长孟庆升先生

    ６、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

    程的规定。

    二、会议出席情况

    １、出席的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共１１人，代表有表决权的股份总数为６０１５９７０９股，占公司股份总数的６１．０２６３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

    ２、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共２人，代表有表决权股份５９９８４３０９股，占公司股份总数的６０．８４８４％。

    ３、网络投票情况

    通过网络投票的股东９人，代表有表决权股份１７５４００股，占公司股份总数的０．１７７９％。

    三、提案审议和表决情况

    会议经审议表决，通过如下决议：

    审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    该议案的表决结果为：

    同意６０１５９７０９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权

    ０股。

    四、律师出具的法律意见

    北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和沧州明珠章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和沧州明珠章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    １、沧州明珠塑料股份有限公司２００９年第三次临时股东大会决议；

    ２、北京市国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司２００９年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    沧州明珠塑料股份有限公司董事会

    ２００９年１０月９日