武汉国药科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码：600421         证券简称：*ST国药             公告编号：2009-52

    武汉国药科技股份有限公司

    2009年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ※本次会议没有否决或修改的提案；

    ※本次会议没有新提案提交表决。

    一、 会议的召开情况

    （一） 会议召开时间 ：2009年10月10日上午 10：30；

    （二） 现场会议召开地点：武汉市滨湖大厦四楼会议室。

    （三） 召开方式：采取现场投票的方式。

    （四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。

    （五） 会议主持人：董事长夏协安。

    （六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、 会议出席情况

    公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1人，代表股份55,004,300股，占公司总股本的28.12%。

    公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。

    三、 提案的审议和表决情况

    本次临时股东大会采用累积投票制，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    1、逐项审议并通过了《关于增选和更换董事及提名董事候选人的议案》。

    ①增选钱汉新先生为董事；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②增选滕祖昌先生为董事；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ③增选徐军先生为独立董事；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ④更换董事夏协安先生，候选董事朱忠良先生；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ⑤更换董事杨长安先生，候选董事龚晓超先生；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ⑥更换董事宋凤莲女士，候选董事范震东先生；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    2、逐项审议通过了《关于更换监事及提名监事候选人的议案》。

    ①更换监事李佳先生，候选监事彭惠珍女士；

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    ②更换监事许中元先生，候选监事江波先生。

    同意票55,004,300股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    四、律师见证意见：

    本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所董超英、黄海律师见证并出具法律意见书，认为：

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、武汉国药科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；

    2、 北京金台律师事务所武汉分所《关于武汉国药科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司董事会

    2009年10月10日

    证券代码：600421         证券简称：*ST国药             公告编号：2009-53

    武汉国药科技股份有限公司

    第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议于2009年10月10日上午11：10在武汉市滨湖大厦四楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事列席了本次会议。与会董事一致推举董事龚晓超先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于推选公司董事长的议案》。选举龚晓超先生为公司第四届董事会董事长；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，同意聘任陈杰先生为公司总经理；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，同意聘任张义洪、周伟兴先生为公司副总经理；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任张义洪先生为公司董事会秘书（兼）；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    张义洪先生暂未取得董事会秘书资格证书，董事会将推荐其参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训班，公司将在张义洪先生取得董事会秘书资格证书后及时公告。

    独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

    五、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，根据董事会现任董事情况，经董事长提名，对公司董事会原四个专门委员会的人员做出适当调整，名单如下：

    （1）战略委员会主任：龚晓超

    成员：龚晓超、钱汉新、滕祖昌、徐进、徐军

    （2）提名委员会主任：范震东

    成员：范震东、徐军、王学军

    （3）审计委员会主任：朱忠良

    成员；朱忠良、刘树华、徐军

    （4）薪酬与考核委员会主任：滕祖昌

    成员 ：滕祖昌、王学军、徐军

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司董事会

    2009年10月10日

    附：高级管理人员简历

    陈杰，男，中国国籍，39岁，本科学历，高级工程师。曾任上海船舶工业公司基建处技术负责人，上海建设工程承包有限公司项目工程师、项目经理；2002年5月至今先后任上海凯迪企业（集团）有限公司项目经理、工程管理经理；上海凯迪企业（集团）有限公司房产总公司总经理；上海凯迪企业（集团）有限公司总裁。

    周伟兴，男，50岁，中国国籍，大专学历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有限公司董事长；2002年5月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。

    张义洪：男，中国国籍，35岁，工商管理硕士。历任中海发展(上海)有限公司营销部高级经理，上海鸿毅投资管理有限公司总经理，上海凯迪企业（集团）有限公司营销公司常务副总经理，投资部总经理，集团公司执行副总裁。

    证券代码：600421         证券简称：*ST国药             公告编号：2009-54

    武汉国药科技股份有限公司

    2009年第四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第四次监事会会议于2009年10月10日在武汉市滨湖大厦四楼会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了《关于推选监事会召集人的议案》。

    经与会监事推举，选举彭惠珍女士为公司第四届监事会召集人。

    表决结果：赞成票3票，无反对，无弃权。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司监事会

    2009年10月10日