三普药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码：600869     股票简称：三普药业     编号：临2009-033

    三普药业股份有限公司

    2009年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有提案被否决的情况；

    ●本次股东大会没有修改提案的情况；

    ●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2009年10月11日（星期日）上午9：00；

    2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长王宝清先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权代表3名，代表股份57,409,734股，占公司总股本的47.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员，见证律师。

    三、议案审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式通过了公司控股子公司转让资产的议案。

    同意57,409,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100%、0%、0%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：上海东方华银律师事务所

    2、律师：潘斌先生、林尚乾先生

    3、结论性意见：二OO九第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》之规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、本次临时股东大会法律意见书；

    3、本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司

    董事会

    2009年10月11日