深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市农产品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2009年10月10日上午10:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事吴叔平先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事孙雄先生代为表决，董事孙涛先生因工作原因未能出席会议，委托董事长陈少群先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议主要审议通过了如下议案：

一、《关于成立宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（暂定名）的议案》

为落实公司发展战略，进一步完善全国性农产品批发市场网络体系，同意公司和宁夏土木基业房地产开发有限公司共同出资成立宁夏海吉星国际农产品物流中心有限公司（暂定名，以最终工商登记名称为准，以下简称新公司），注册资本为12,000万元(人民币,下同), 双方均以现金出资,本公司出资8,400万元，占新公司70%股权, 宁夏土木基业房地产开发有限公司出资3,600万元，占新公司30%股权；同意《宁夏国际农产品物流中心项目可行性研究报告》并授权管理层签署《合资合同书》及其他相关文件。新公司将实施项目规划和建设施工，按照项目要求打造大型综合农产品物流中心。

同意13票，反对0票，弃权0票。

二《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见同日披露的公司2009－48号公告。

三、《关于分别向中国建设银行深圳市分行等六家银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司流动资金周转充足，且考虑公司目前整体经营情况及资金周转的需求，同意公司继续向银行申请综合授信额度，具体如下：

（一）以信用担保方式向中国建设银行深圳市分行申请不超过8亿元(人民币,下同)的综合授信额度，其中5亿元为1年期流动资金额度，3亿元为3年期流动资金额度；

同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）以信用担保方式向交通银行东门支行申请不超过1亿元的综合授信额度；

同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）以信用担保方式向兴业银行深圳福田支行申请不超过4亿元的综合授信额度；

同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）以信用担保方式向中信银行后海支行申请不超过1.6亿元的综合授信额度；

同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）以信用担保方式向华夏银行深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度；

同意13票，反对0票，弃权0票。

（六）以信用担保方式向平安银行五洲支行申请不超过1.5亿元的综合授信额度。

同意13票，反对0票，弃权0票。

以上综合授信额度合计为不超过18.1亿元，担保方式均为信用担保。

四、《关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容请见同日披露的公司2009－49号公告。

同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董    事    会

二○○九年十月十二日

证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2009－48

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十五次会议于2009年10月10日一致同意为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）提供贷款担保。本次担保总额为人民币3000万元，为历史遗留续贷担保。具体如下：

公司继续为民润公司向上海浦东发展银行深圳分行贷款人民币3,000万元提供担保，担保方式为连带责任担保,担保期限一年即2009年9月27日至2010年9月26日,具体如下：先期仅为上述贷款展期提供担保，即仅签署为期不超过6个月的相关担保协议;由股东大会授权董事会在上述贷款展期后,再行决定是否为民润公司向上海浦东发展银行深圳分行贷款人民币3,000万元再次提供担保期限不超过6个月的担保,可分期决定并分期签署相关担保协议。

本次担保事项，尚需提交公司2009年第五次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

民润公司成立于1997年8月7日，注册资本26,800万元，本公司合计持有47.76%股权。法人代表：黄兆军，注册地：深圳市福田区莲花北村吉莲大厦二层JL3－201号（仅作办公），经营范围：商品的零售及佣金代理（拍卖除外），包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品（上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。

截至2008年12月31日，民润公司资产总额71,117万元，净资产-10,001万元，负债81,118万元，资产负债率为：114%。2008年度民润公司未经审计营业收入72,178万元，利润总额－11,984万元，净利润－11,984万元。

民润公司股权结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

为民润公司提供贷款担保人民币不超过3,000万元，担保方式为连带责任担保，期限为不超过1年。

四、董事会意见

公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为民润公司提供担保。上述担保尚须提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

董事会认为，为支持推动民润重组工作的顺利进行，同意公司为民润公司提供上述担保。

除本公司外(深圳市果菜贸易公司为本公司全资子公司)，其余股东未为民润公司提供贷款担保的原因是：上述担保为历史遗留续贷担保；民润公司现处于重组过程中，且其外资股东英天有限公司及广狮有限公司注册地均在香港特别行政区，在境内没有可用于贷款担保的固定资产或货币资产，因此该两方股东不具备为民润公司提供贷款担保的资质。

本次担保不存在反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司无逾期对外担保，无涉及诉讼担保。

截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括本次担保）21,200万元，占公司净资产的7.26％，其中为下属控股子公司提供担保总额11,200万元，为持股50％以下的参股企业提供担保总额10,000万元。公司对外担保总额（不包括本次担保）21,200万元中为资产负债率超过70％的公司提供担保13,500万元。

六、备查文件目录

1、董事会决议；

2、民润公司营业执照复印件。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月十二日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－49

深圳市农产品股份有限公司

关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第二十五次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2009年10月30日下午15：00召开深圳市农产品股份有限公司2009年第五次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2009年10月30日下午15：00时

4、股权登记日：2009年10月23日（星期五）；

5、会议召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

6、会议出席对象：

（1）凡2009年10月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本

通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席

本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人

不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题

1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2009年10月28日—29日（上午9：00－11：30，

下午2：30－5：00）。

2、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董

事会办公室。

邮政编码：518019

联系电话：0755-25850050，25850936

指定传真：0755-25850050

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或

信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

五、授权委托书

兹委托【     】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农

产品股份有限公司于2009年10月30日召开的2009年第五次临时股东

大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表

决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适

当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案

的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户：             委托人持有股数：         股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人（签名）：

特此公告

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月十二日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－50

深圳市农产品股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届监事会第十三次会议于2009年10月10日上午9:30时在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦21楼会议室召开；会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席周润国主持。会议审议通过如下议案：

一、《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须经公司2009年度第五次临时股东大会审议通过后生效。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二○○九年十月十二日