深圳市农产品关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

    证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－49

    深圳市农产品股份有限公司关于召开

    2009年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第五届董事会第二十五次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2009年10月30日下午15：00召开深圳市农产品股份有限公司2009年第五次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间：2009年10月30日下午15：00时

    4、股权登记日：2009年10月23日（星期五）；

    5、会议召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

    6、会议出席对象：

    （1）凡2009年10月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

    二、会议议题

    1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记时间：2009年10月28日-29日（上午9：00－11：30，

    下午2：30－5：00）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。

    邮政编码：518019

    联系电话：0755-25850050，25850936

    指定传真：0755-25850050

    4、其他事项

    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

    四、其他事项

    出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2009年10月30日召开的2009年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

    ■

    委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

    委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

    委托人（签名）：

    特此公告

    深圳市农产品股份有限公司董事会

    二○○九年十月十二日