北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２００９年９月３０日以书面文件形式发出，会议于２００９年１０月１３日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：

    审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

    为满足生产经营需要，决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币拾亿元，期限两年。

    董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

    同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    北京燕京啤酒股份有限公司

    董 事 会

    ２００９年１０月１３日