四川沱牌曲酒股份有限公司董事会第六届第十次会议决议公告

    证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2009-011

    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会第六届第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年10月14日以通讯方式召开了第六届第十次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《四川沱牌曲酒股份有限公司2009年第三季度报告》；

    二、9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

    公司于2009年7月3日收到公司2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。经本公司与上述两家公司的沟通协商，此前本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。

    鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意将公司2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。本议案需提交公司股东大会审议批准。

    三、9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.8亿元授信总量的议案》；

    鉴于公司2008年向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.8亿元授信总量期限已到，同意公司继续以自有的沱牌热电公司厂房14,712.48 m2及土地97,371.70 m2和柳树镇滨江路商业土地177,721.20 m2作抵押(已办理抵押登记)，向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.8亿元授信总量，期限1年。四川沱牌集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。

    四、9票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号：2009-012）

    特此公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十月十四日