新疆啤酒花股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

新疆啤酒花股份有限公司

2009年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

●本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆啤酒花股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年10月15日上午11：00分在公司三楼会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份110,484,758股，占公司总股本的30.03%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理周英剑先生主持（公司董事会半数以上董事授权委托），公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会成员的议案》：

会议以投票方式选举曾清荣、王克勤、黄开华、周英剑、余伟、黎启基为公司第六届董事会董事，选举王友三、郭元晞、林涛为公司第六届董事会独立董事。

各董事得票情况如下：

2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；

会议以投票方式选举王伊霍、温有为为公司第六届监事会监事。

各监事得票情况如下：

上述二位监事与公司工会委员会推荐的职工监事陈江红共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况：

本次股东大会聘请新疆鼎信旭业律师事务所王永宏 律师出席会议并出具法律意见书，认为：

公司2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、新疆啤酒花股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议；

2、《新疆鼎信旭业律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2009年度第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二OO九年十月十五日

证券代码：600090         证券简称：啤酒花         编号：临2009-019

新疆啤酒花股份有限公司

第六届一次董事会（临时）会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议出席和召开情况：

新疆啤酒花股份有限公司第六届一次（临时）董事会会议于2009年10月15日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、同意选举曾清荣先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、同意选举王克勤先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、同意聘任周英剑先生为公司总经理（简历附后），任期三年；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、根据周英剑总经理的提名，同意聘任余伟先生为公司副总经理，同意聘任肖青先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

5、根据曾清荣董事长的提名，同意聘任舒群先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

公司第六届独立董事王友三先生、郭元晞先生、林涛先生对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：

（1）任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

（2）提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（3）以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

6、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举曾清荣董事、王克勤董事、周英剑董事、黎启基董事、王友三独立董事、郭元晞独立董事、林涛独立董事为第六届董事会战略委员会委员，曾清荣董事为主任委员；

同意选举王克勤董事、黄开华董事、周英剑董事、余伟董事、郭元晞独立董事、林涛独立董事为第六届董事会提名委员会委员，王克勤董事为主任委员；

同意选举曾清荣董事、王克勤董事、王友三独立董事、黎启基董事、郭元晞独立董事为第六届董事会审计委员会委员，郭元晞独立董事为主任委员；

同意选举曾清荣董事、王克勤董事、黄开华董事、周英剑董事、余伟董事、林涛独立董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，林涛独立董事为主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

7、同意聘任唐伟梅女士为公司证券事务代表（简历附后）；

三、备查文件

1、公司六届一次董事会决议。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二OO九年十月十五日

附：简历

曾清荣，男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长、总经理。兼职：中国青企协会副会长、四川省外商投资企业协会副会长、四川省广告协会副会长、四川省经营管理协会副会长、四川酿酒协会副会长、西南财经大学兼职教授。获得过全国劳动模范、四川省人大代表、四川省党代表荣誉称号。曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；

王克勤，男，汉族，1955年5月出生。香港浸会学院工商管理文凭、英国University of Bath 工商管理硕士。现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁、新疆啤酒花股份有限公司副董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，曾任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销售行政经理、Sanyo Murako International (HK) Ltd.销售及市务经理、嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售经理、嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售及市务总监、嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国北部总经理、Bass Breweries商务总监。

周英剑，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，大专学历，长江商学院在读研究生。现任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理，兼任新疆啤酒花房地产公司执行董事、内蒙乐活果蔬有限公司董事长。曾任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任，四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑，四川蓝剑（集团）有限责任公司宣传部部长、党政办主任，四川蓝剑印务公司董事、总经理，四川蓝剑集团公司董事、监事会副主席，四川金印股份有限公司董事、总经理，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、总经理。

余伟，男，汉族，1971年出生，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监、新疆啤酒花股份有限公司董事、财务副总监。曾任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任、中信泰富有限公司业务发展部副经理、安永会计师事务所企业融资并购部经理。

肖青，男，汉族，1964年出生，研究生、高级会计师、注册会计师、高级咨询师。现任新疆啤酒花股份有限公司财务总监、乌鲁木齐市商业银行董事、新疆恒合投资股份有限公司董事。曾任四川天乐药业集团财务总监、四川华润蓝剑啤酒总公司任财务总监助理。

舒群，男，汉族，1969年出生，本科，高级经营师。现任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书、房地产公司总经理,曾任本公司董事、副总经理、总经理助理。

唐伟梅，女，汉族，1975年出生，本科。现任新疆啤酒花股份有限公司证券事务代表。曾任新疆啤酒花股份有限公司综合管理部副部长、总经办秘书。

证券代码：600090         证券简称：啤酒花         编号：临2009-020

新疆啤酒花股份有限公司

第六届一次监事会（临时）会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆啤酒花股份有限公司第六届一次（临时）监事会会议于2009年10月15日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

全体监事认真审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会同意选举王伊霍先生为公司监事会主席，任期三年；

王伊霍，男，46岁，党员，大专学历，会计师。现任蓝剑集团财务副总监，新疆啤酒花股份有限公司监事会监事长。曾任

新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、新疆啤酒产业总公司财务总监。

三、备查文件：

1、公司六届一次监事会决议。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

二OO九年十月十五日