四川沱牌曲酒股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，按照中国证监会、《公司章程》规定的现金分红政策，公司于2009年4月27日召开了2008年年度股东大会，审议通过了公司2008 年度每10股派发现金红利0.65元（含税）的利润分配方案，并于2009年6 月16 日完成了现金分红工作。

四川沱牌曲酒股份有限公司

法定代表人: 李家顺

2009年10月16日

证券代码：600702        证券简称：沱牌曲酒         公告编号：2009-011

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年10月14日以通讯方式召开了第六届第十次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《四川沱牌曲酒股份有限公司2009年第三季度报告》；

二、9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

公司于2009年7月3日收到公司2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。经本公司与上述两家公司的沟通协商，此前本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。

鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意将公司2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.8亿元授信总量的议案》；

鉴于公司2008年向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.8亿元授信总量期限已到，同意公司继续以自有的沱牌热电公司厂房14,712.48 m2及土地97,371.70 m2和柳树镇滨江路商业土地177,721.20 m2作抵押(已办理抵押登记)，向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.8亿元授信总量，期限1年。四川沱牌集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。

四、9票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号：2009-012）

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○九年十月十四日

证券代码：600702     证券简称：沱牌曲酒         编号：2009—012

四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开

2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十次会议决定于 2009 年11月 3日召开公司2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2009年11月3日上午9：00点

2、会议地点：本公司总部会议室

3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告

三、会议出席对象：

1、截止2009年10月27日下午3:00交易结束，凡在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司邀请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记时间：2009年10月29日

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

邮    编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○九年十月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托     （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户：             持股数：

委托人签名：             委托人身份证号：

受托人签名：             受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。