“中西药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海中西药业股份有限公司于2009年10月14日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于上海市医药股份有限公司（下称：上海医药）以换股方式吸收合并公司的议案，详细内容请参见于2009年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海医药换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

    二、通过关于与上海医药签订并实施换股吸收合并协议的议案。

    三、通过关于上海医药换股吸收合并公司构成关联交易的议案。

    四、通过关于聘请中介机构的议案。

    董事会决定于2009年11月5日上午9：00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738842”；投票简称为“中西投票”。